全球加密貨幣交易所幣安 (Binance) 旗下的美國子公司幣安美國 (Binance.US) 宣布，恢復美國用戶的美元存款與提領服務，結束長達 18 個月的限制。然而，該公司在奈及利亞正面臨另一場重大法律糾紛，涉及超過 800 億美元的天價賠償。
幣安美國睽違一年半，恢復美元交易
根據幣安昨日的公告，美國用戶現可透過銀行 ACH 網路轉帳存入或提領美元，並使用美元購買加密貨幣及美元交易對。該公司表示，這些服務將在未來幾天內逐步向所有符合資格的用戶開放。
此前，幣安美國於 2023 年 6 月因遭美國證交會 (SEC) 起訴，隨即暫停美元存提款服務。SEC 指控幣安未依法將幣安美國註冊為交易所，迫使平台不得不進行調整。
(Binance.US 回應 SEC 訴訟：SEC 根本沒證據、模糊監管難以合規)
幣安與 SEC 的法院纏鬥
2023 年，SEC 對幣安及其創辦人趙長鵬 (CZ) 提起訴訟，指控該公司違反監管規範，並涉嫌挪用數十億美元的用戶資金。此外，SEC 指出，幣安未依法註冊幣安、幣安美國及其交易數據提供商 BAM Trading 為交易所或經紀交易商清算機構。
(美國證交會 (SEC) 指控幣安控股和趙長鵬違反證券法，BNB 跌破近期低點、CZ 回應 4)
在壓力下，幣安美國後續反駁，因 SEC 採取「極端激進且帶有威脅性的策略」，該交易所被迫採取應對措施。同年 10 月，幣安更新服務條款，宣布將逐步轉型為「純加密貨幣交易所」，不再提供美元交易服務。然而，隨著監管環境的變化，該平台如今重新開放美元存取功能。
同年 11 月，幣安因違反《反洗錢法 (AML)》被美國財政部指控，並於去年 2 月同意支付 43 億美元的罰款，成為歷史上最大的刑事罰款之一。當時，美國財政部要求幣安承諾遵守合規規範，並全面退出美國市場。
(法院批准！幣安美國可將部分客戶的法幣資產投資於美國國庫券)
奈及利亞對幣安提起 815 億美元訴訟
然而另一方面，幣安在奈及利亞則面臨另一場重大法律糾紛。奈及利亞政府已對該交易所提起涉及高達 815 億美元的法律訴訟，其中包括 20 億美元的欠稅追繳，以及 790 億美元的經濟損失賠償。
路透社報導，奈及利亞聯邦稅務局 (FIRS) 認為幣安在當地擁有「重大經濟利益」，但未繳納 2022 至 2023 年的稅款。該機構還要求幣安支付 26.75% 的滯納金，並指控該交易所導致該國法幣奈拉嚴重貶值，重創該國經濟。
(奈及利亞央行指控幣安：違法營運法幣兌換及 P2P 市場等銀行業務)
去年，兩名幣安高層更成了奈國政府人質，遭奈及利亞經濟與金融犯罪委員會 (EFCC) 指控涉及逃稅與洗錢，拘留當地長達七個月。
幣安近期在美國與奈及利亞的法律戰鬥持續影響其業務發展，種種跡象顯示，加密貨幣交易所正面臨全球監管壓力及競爭加劇，如何在未監管緊縮的地區奪得先機，也成了各交易所近期的首要任務。
這篇文章 幣安重返美國市場，但面臨奈及利亞800億美元逃稅及經濟賠償 最早出現於 鏈新聞 ABMedia。
